证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-079
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
公司基于战略布局和业务发展需要，拟出资设立全资子公司。全资子公司暂定名称：四川戈碧迦新材料科技有限公司（以下简称“新公司”）,并以新公司为主体投资建设中性硼硅药用玻璃项目。
新公司注册地址拟为四川省雅安市经济技术开发区，拟注册资本不超过1亿元人民币。
新公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门最终核定为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
本次投资由公司单独出资设立全资子公司，并由相应子公司作为开展业务和运营的主体，投资内容符合公司未来经营方向。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，不构重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
2024年11月22日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已经第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：四川戈碧迦新材料科技有限公司
注册地址：以实际注册地址为准
经营范围：以实际登记注册信息为准公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 | 100,000,000元 | 现金 | 实缴 | 100% |
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容
决。
3、对在合作过程中形成的相关资料及与合作伙伴有关的商业秘密，双方均负有保密义务（任何一方聘请的中介机构除外，但应遵守中国证监会和北京证券交易所的相关披露规定）。
五、合作对公司的影响
1、本次框架协议的签署，是公司进一步优化业务布局，实现特种功能玻璃战略发展的重要举措，有利于提高公司的综合竞争力。本协议的签署不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、本协议为框架协议，协议签署后，公司将先通过设立子公司的形式落实协议具体内容，同时公司将根据具体投资计划依法履行审议程序及信息披露义务。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资设立全资子公司是为了落实公司的产业战略布局，以满足中性硼硅药用玻璃业务发展需求。新公司将实施的中性硼硅药用玻璃项目，是公司产业战略布局中医疗新材料板块的最关键组成部分，快速推进该项目将进一步扩大公司的业务范围，以提升公司经营业绩。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资设立全资子公司系公司从长远利益出发的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险。公司将加强新设子公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
五、备查文件目录
1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；
3、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事第四次专门会议决议》。
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
董事会2024年11月25日