山东华鹏玻璃股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2024年11月22日以电子邮件方式发出通知，于2024年11月25日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由半数以上董事共同推举董事刘东广主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举董事长的议案》
根据《公司章程》相关规定并结合公司的实际情况，选举刘东广为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。同时，公司董事会授权经营层办理工商变更的相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2024年11月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于选举董事长的公告》（公告编号：临2024-058）。
2、审议通过《关于补选董事会专业委员会委员的议案》
公司原董事杨晓宏、崔志强、张在忠、巩超于2024年11月7日辞去董事会专门委员会相应职务，公司于2024年11月8日召开第八届董事会第十八次会议审议通过《关于董事长、董事辞职暨补选董事的议案》，并经2024年11月25日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过。
为保证董事会下属专业委员会正常运行，完善公司治理结构，更好地发挥公司董事会各专业委员会作用，公司于2024年11月25日召开第八届董事会第十
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九次会议，审议通过了《关于补选董事会专业委员会委员的议案》，董事会同意补选刘东广为董事会战略委员会召集人及委员、提名委员会委员职务，补选介保海为董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，补选门秋辰为董事会战略委员会委员职务，补选陈剑钊为董事会审计委员会委员职务。
现对董事会各专业委员会调整（委员名称中加粗部分为补选人员）如下：
| 专门委员会 | 调整前 | 调整后 | ||
| 原召集人 | 原委员 | 现召集人 | 现委员 | |
| 战略委员会 | 崔志强 | 崔志强、杨晓宏、张在忠、胡磊、陶冶 | 刘东广 | 刘东广、胡磊、介保海、门秋辰、陶冶 |
| 审计委员会 | 王攀娜 | 王攀娜、魏学军、崔志强 | 王攀娜 | 王攀娜、魏学军、陈剑钊 |
| 薪酬与考核委员会 | 陶冶 | 陶冶、魏学军、张在忠 | 陶冶 | 陶冶、魏学军、介保海 |
| 提名委员会 | 魏学军 | 魏学军、陶冶、杨晓宏 | 魏学军 | 魏学军、陶冶、刘东广 |
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2024年11月25日