证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-104
浙富控股集团股份有限公司关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易
预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、公司于2024年11月25日召开了第六届董事会第十四次会议，全票审议通过了《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙毅先生、董庆先生回避表决，同意公司及其控股子公司，根据实际经营所需，环能金属和NEP采购生产经营所需的原材料。
2、为保障原材料采购稳定，公司与上游供应链公司共同投资设立子公司并且委派董事，公司分别持有环能金属和NEP 45%的股权，且公司董事董庆先生及监事潘承东先生担任参股公司环能金属董事，公司控股股东、实际控制人及董事长孙毅先生的子女孙月琦女士担任参股公司NEP董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第
6.3.3 条的规定，环能金属、NEP为公司的新增关联方，预计本次日常关联交易2024年度交易总金额为30,000万元人民币。公司同日召开了独立董事2024年第六次专门会议，对本次关联交易事项进行了审核，全体独立董事一致同意并将该事项提交董事会审议。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次日常关联交易预计事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、 日常关联交易基本情况
（一）新增关联方情况
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开了第六届董事会第十四次会议，全票审议通过了《关于新增关联方及增加2024年度日常关
联交易预计的议案》，关联董事孙毅先生、董庆先生回避表决，同意公司及其控股子公司，根据实际经营所需，向环能金属株式会社（以下简称“环能金属”）和NEXUSENTERPRISE PTE.LTD.（以下简称“NEP”）采购生产经营所需的原材料。为保障原材料采购稳定，公司与上游供应链公司共同投资设立子公司并且委派董事，公司分别持有环能金属和NEP 45%的股权，且公司董事董庆先生及监事潘承东先生担任参股公司环能金属董事，公司控股股东、实际控制人及董事长孙毅先生的子女孙月琦女士担任参股公司NEP董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，环能金属、NEP为公司的新增关联方，预计本次日常关联交易2024年度交易总金额为30,000万元人民币。公司同日召开了独立董事2024年第六次专门会议，对本次关联交易事项进行了审核，全体独立董事一致同意并将该事项提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次日常关联交易预计事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年度预计金额 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人采购原材料 | 环能金属 | 采购 原材料 | 市场价格 | 20,000 | 1,746.92 | - |
| 向关联人采购原材料 | NEP | 采购 原材料 | 市场价格 | 10,000 | - | - |
| 合计 | - | - | - | 30,000 | 1,746.92 | - |
注：“截至披露日已发生金额”为初步统计数据，未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）环能金属株式会社
1、环能金属基本情况
| 名称 | 环能金属株式会社 |
| 法定代表人 | 常田瑛仁 |
| 注册资本 | 9,980万日元 |
| 成立时间 | 2019年8月19日 |
| 住所 | 千叶县市原市潤井戸字坂ノ上 2107 番 18 |
| 经营范围 | 主要从事一般固废的回收及铜金属的冶炼 |
2、环能金属股权结构
| 公司名称 | 持股比例 |
| GREENPULSE INTERNATIONAL PTE.LTD. | 45% |
| 常田瑛仁 | 55% |
| 合计 | 100% |
注：
GREENPULSE INTERNATIONAL PTE.LTD.为公司的全资子公司。
3、环能金属最近一期的财务状况：
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 （未经审计） |
| 资产总额 | 3,740.30 |
| 负债总额 | 2,856.25 |
| 所有者权益总额 | 884.05 |
| 项目 | 2023年1-12月 （未经审计） |
| 营业收入 | 7,282.43 |
| 利润总额 | 268.78 |
| 净利润 | 268.50 |
4、关联关系
公司持有环能金属 45%的股权，环能金属为公司的参股子公司，且公司董事董庆先生及监事潘承东先生担任参股公司环能金属董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，环能金属为公司的关联法人。
5、履约能力分析
环能金属信用状况良好，履约能力强，商业信用和运作能力良好。经核查，环能金属不属于“失信被执行人”。
（二）NEXUS ENTERPRISE PTE.LTD.
1、NEP基本情况
| 名称 | NEXUS ENTERPRISE PTE.LTD. |
| 注册资本 | 50000USD |
| 成立时间 | 2024年9月6日 |
| 住所 | 3 TEMASEK AVENUE #27-02 CENTENNIAL TOWER SINGAPORE |
| 经营范围 | WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT |
2、NEP股权结构
| 公司名称 | 持股比例 |
| 亞洲清潔能源投資集團有限公司 | 45% |
| 常田悦代 | 55% |
| 合计 | 100% |
注：亞洲清潔能源投資集團有限公司为公司的全资子公司。
3、NEP最近一期的财务状况：NEP为新设公司，目前NEP公司的银行账户等尚在设立中。
4、关联关系
公司持有NEP 45%的股权，NEP为公司的参股子公司，且公司控股股东、实际控制人及董事长孙毅先生的子女孙月琦女士担任参股公司NEP董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，NEP为公司的关联法人。
5、履约能力分析
NEP股东信用状况良好，履约能力强，商业信用和运作能力良好。经核查，NEP及其股东均不属于“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
公司及其控股子公司向环能金属和NEP购买原材料的日常关联交易依据公平、合理的定价政策，遵循市场定价原则，参照同类供应商的供应价格来协商确定价格，不存在明显高于或低于市场定价标准的情形。
2、交易的主要内容
公司及其控股子公司向环能金属和NEP购买原材料，预计2024年度日常关联交易总金额为30,000万元人民币。在上述额度范围内，公司及其控股子公司将根据实际业务需要，参照市场定价与环能金属和NEP制定交易价格，按照合同签署的流程及相关规定，签署相关协议，具体付款安排和结算方式按照协议约定执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与环能金属和NEP发生的关联交易是日常经营所需，关联交易将严格遵循自
愿平等、定价公允的原则进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司亦不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
五、独立董事专门委员会审议情况
公司独立董事于2024年11月25日召开了2024年第六次专门会议，一致同意《关于新增关联方及增加2024 年度日常关联交易预计的议案》提交第六届董事会第十四次会议审议，并发表如下审查意见：
公司与环能金属和NEP发生的关联交易属于日常业务范围，符合公司开展生产经营活动的需要，定价公允、合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
独立董事一致同意本次新增关联方及增加2024 年度日常关联交易预计之事项。
六、备查文件
1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议决议。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十六日