乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月25日在公司304会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年11月25日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由职工代表监事张涵睿主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席张涵睿女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举张涵睿女士为公司第三届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止，任期三年。
张涵睿女士的简历详见公司于2024年11月8日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-073）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会
2024年11月26日