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证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-065
北方化学工业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议的会议通知及材料于2024年11月19日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。会议于2024年11月25日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，分别为贾云先生、杨洪红女士、雷宵宵先生。本次会议由监事会主席贾云先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，审计费用80万元整（含税）。
该项议案需提交 2024年第四次临时股东大会审议通过。
具体内容登载于2024年11月26日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
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1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
监 事 会二〇二四年十一月二十六日