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证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-064
北方化学工业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议的会议通知及材料于2024年11月19日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2024年11月25日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数9人；实际出席董事人数9人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、尉伟华先生、潘健先生、胡获先生、吕先锫先生、崔晓辉先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，审计费用80万元整（含税）。同时提请股东大会授权公司总经理办理与聘任2024年度审计机构相关协议签署等事项。
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该议案已分别经公司第五届董事会审计委员会2024年第五次会议、第五届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议审议通过。该项议案需提交 2024年第四次临时股东大会审议通过。议案具体内容登载于2024年11月26日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2024年11月26日的巨潮资讯网。
（二）会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<北方化学工业股份有限公司企业年金实施细则>的议案》。
为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的工作积极性，建立人才长效激励机制，增强企业的凝聚力，促进企业健康持续发展，公司结合实际情况制定《北方化学工业股份有限公司企业年金实施细则》，公司年金实施细则已经职工代表大会审议通过。
该议案已分别经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议审议通过。
该项议案需提交 2024年第四次临时股东大会审议通过。
《北方化学工业股份有限公司企业年金实施细则》及相关意见登载于2024年11月26日的巨潮资讯网。
（三）会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。公司定于2024年12月12日下午 2:50 在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司2024年第四次临时股东大会。公司《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》登载于2024年11月26日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
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特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会二〇二四年十一月二十六日