证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-054
厦门思泰克智能科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2024年11月25日（星期一）15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月25日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路273号思泰克科技园六层会议室
4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
6、会议主持人：董事长陈志忠先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共91人，代表股份56,102,752股，占公司有表决权股份总数的54.3324％。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表股份55,894,452股，占公司有表决权股份总数的54.1307％；通过网络投票的股东共80人，代表股份208,300股，占公司有表决权股份总数的0.2017％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共80人，代表股份208,300股，占公司有表决权股份总数的0.2017％。其中：现场出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东共80人，代表股份208,300股，占公司有表决权股份总数的0.2017％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
总表决情况：同意56,021,452股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8551％；反对72,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1299％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0150％。
中小股东的表决情况：同意127,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的60.9698％；反对72,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的34.9976％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.0326％。
1.02 回购股份符合相关条件
总表决情况：同意56,020,552股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8535％；反对72,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总
数的0.1299％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0166％。中小股东的表决情况：同意126,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的60.5377％；反对72,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的34.9976％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.4647％。
1.03 回购股份的方式、价格区间
总表决情况：同意56,020,552股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8535％；反对72,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1299％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0166％。
中小股东的表决情况：同意126,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.5377％；反对72,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.9976％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4647％。
1.04 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例
总表决情况：同意56,020,552股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8535％；反对72,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1299％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0166％。
中小股东的表决情况：同意126,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.5377％；反对72,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.9976％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4647％。
1.05 回购股份的资金来源
总表决情况：同意56,020,552股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8535％；反对72,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1299％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0166％。
中小股东的表决情况：同意126,100股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的60.5377％；反对72,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.9976％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4647％。
1.06 回购股份的实施期限
总表决情况：同意56,020,552股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8535％；反对72,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1299％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0166％。
中小股东的表决情况：同意126,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.5377％；反对72,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.9976％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4647％。
1.07 关于办理本次回购股份事宜的具体授权
总表决情况：同意56,020,552股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8535％；反对72,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1299％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0166％。
中小股东的表决情况：同意126,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.5377％；反对72,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.9976％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4647％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所何云霞律师、冯玫律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效”。
四、备查文件
1、2024年第三次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会二〇二四年十一月二十五日