山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日以邮件方式发出第五届董事会第二十三次会议通知及议案，2024年11月25日公司以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过了《关于设立全资子公司的议案》：
经审议，与会董事同意：公司拟以自有资金出资在上海设立全资子公司“仟源医药（上海）研究开发有限公司”（公司名称最终以市场监督管理部门核准登记结果为准），该公司注册资本为人民币1,000万元。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会二〇二四年十一月二十五日