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恒尚节能:第二届董事会第七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-11-26

江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏恒尚节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月25日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第七次会议。本次会议通知已于2024年11月20日发出。本次会议由董事长周祖伟主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2024年11月26日


  附件:公告原文
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