无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年11月25日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2024年11月18日以电话、短信通知的方式发出。股份公司董事共计8人，出席本次董事会的董事共8人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。
二、 会议表决情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。
具体表决情况如下：
1. 审议《关于公司修订<募集资金管理办法>的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司募集资金管理办法》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议《关于公司修订<对外担保管理办法>的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司对外担保管理办法》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议《关于公司修订<关联交易管理和决策制度>的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关联交易管理和决策制度》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
4. 审议《关于募投项目延期的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
5. 审议《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》；
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
三、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认的董事会决议。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会2024年11月26日