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三德科技:关于修订《公司章程》的公告 下载公告
公告日期:2024-11-25

湖南三德科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南三德科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月22日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》, 现将具体情况公告如下:

一、本次章程相关条款变更的概述

根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,并结合实际情况,对《公司章程》的相关条款进行修订完善。具体如下:

修订前修订后
第一百一十二条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。第一百一十二条 董事会由5名董事组成,其中独立董事2名。

除修订上述条款外,《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会2024年11月22日


  附件:公告原文
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