科大讯飞股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、授信及担保情况概述
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为保障公司全资子公司科大讯飞（澳门）有限公司（以下简称“讯飞澳门”）、控股子公司泰州讯飞医疗人工智能研究院有限公司（以下简称“泰州讯飞”）日常经营及国际化业务发展的需要，讯飞澳门拟向银行等金融机构申请最高使用额度不超过3,000万人民币或等值外币的综合授信，期限12个月，并由公司向讯飞澳门提供连带保证责任担保；泰州讯飞拟向银行等金融机构申请最高使用额度不超过5,00万人民币的综合授信，期限12个月，由公司控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司（以下简称“讯飞医疗”）向泰州讯飞提供连带保证责任担保。相关子公司申请银行授信及实际担保的额度、种类、期限等以合同为准。
本次子公司申请银行授信及实际担保的额度、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。公司第六届董事会第十次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保经董事会审议批准后，无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、科大訊飛（澳門）有限公司
成立日期：2024年7月4日
注册地点：澳門馬濟時總督大馬路29號雙鑽3樓A
法定代表人：黃飛雲、閻晴溪
注册资本：MOP$20,000,000.00
公司类型：股份有限公司S-LIMITED BY SHARES经营范围：計算機及人工智能技術相關軟件、硬件開發、生產和銷售、專業技術人員培訓與 諮詢服務、系統工程、信息服務、電子產品、計算機通訊設備硏發、生產、銷售；移動通信設備的硏 發、銷售、教學儀器與裝備、教育科技產品、教育軟件產品、電化教育裝備硏發、生產、銷售、技術 服務、醫療器械硏發、製造與銷售、圖書、電子出版物銷售、安全技術防範工程、商用房及住宅房租 賃、設計、製作、代理、發佈廣告
与本公司关系：为本公司的全资子公司科大讯飞（澳门）有限公司于2024年7月23日成立，截至2024年9月30日，讯飞澳门总资产0万元澳门币，总负债0万元澳门币，净资产0万元澳门币，2024前三季度营业收入0万元澳门币，利润总额0万元澳门币，实现净利润0万元澳门币。
2、泰州讯飞医疗人工智能研究院有限公司
成立日期：2023年12月11日注册地点：江苏省泰州市医药高新技术产业开发区泰州市药城大道799-4号（数据大厦D座1501室）
法定代表人：尹大海注册资本：3000万元人民币公司类型：其他有限责任公司经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；依托实体医院的互联网医院服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第二类医疗器械销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；远程健康管理服务；智能家庭消费设备销售；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关系：为本公司的控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司的控股子公司截止2024年9月30日，泰州讯飞总资产125.81万元，总负债55.52万元，净资产
70.29万元，2024年前三季度营业收入0万元，利润总额-35.49万元，实现净利润-34.71万元。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容由公司及被担保人与金融机构或相关合作方在合理公允的合同条款下，共同协商确定。具体担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。董事会授权公司董事长刘庆峰先生或其授权人在批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件，授权期限自公司第六届董事会第十次会议批准之日起至2024年年度股东会召开之日止。
四、董事会意见
本次担保的对象为科大讯飞合并报表范围内的全资子公司和控股子公司，不属于失信被执行人。本次提供担保有利于讯飞澳门、泰州讯飞筹措资金开展业务，有利于公司长远发展。且公司对全资子公司提供担保有利于保证其正常的生产经营需要和持续、稳健发展，符合公司的整体利益，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保额度后，公司及其控股子公司的担保额度总金额584,660万元。基于有效的风险管理，本次提供担保额度后公司对全资及控股子公司担保总余额为97,582万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为5.73%；公司及其全资/控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额10,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例0.59%；不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
六、备查文件
公司第六届董事会第十次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董 事 会二〇二四年十一月二十三日