无锡信捷电气股份有限公司关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过。
根据股东大会的授权，结合公司经营投资规划以及项目实际情况，2024年11月22日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
| 文件名称 | 章节 | 修订情况 |
| 无锡信捷电气股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿） | 特别提示 | 更新本次发行的审议程序、发行数量、募集资金数额等相关内容 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 更新本次发行的发行数量、募集资金数额及已履行与尚需履行的程序等相关内容 | |
| 第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要 | 更新附条件生效的股份认购协议之补充协议等相关内容 | |
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 更新募集资金使用计划 | |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 根据最新发行数量上限更新本次发行对股东结构的影响 | |
| 无锡信捷电气股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 更新本次发行股票的价格 |
| 五、本次发行的可行性 | 更新本次发行的审议程序、发行数量等相关内容 | |
| 六、本次发行方案的公平性、合理性 | 更新本次发行的审议程序等相关内容 | |
| 七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响及填补的具体措施 | 根据更新后的发行数量、募集资金数额、假设完成发行时间，更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
| 无锡信捷电气股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） | 一、本次募集资金使用计划 | 更新本次募集资金使用计划 |
| 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 | 更新本次募集资金投资项目 | |
| 无锡信捷电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的公告 | 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 根据更新后的发行数量、募集资金数额、假设完成发行时间，更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 |
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2024年11月23日