博创科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年11月22日（星期五）下午15:30
（2）网络投票时间：2024年11月22日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30以及下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月22日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长庄丹先生因工作原因无法出席本次会议，经公司半数以上董事推举，会议由公司董事周理晶女士主持。
5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
6、出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表391人，代表有表决权的股份数为58,450,965股，占公司有表决权股份总数的20.3479%。其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权的股份数为55,403,149股，占公司有表决权股份总数的19.2869%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共387人，代表有表
决权的股份数为3,047,816股，占公司有表决权股份总数的1.0610%。
（3）参加投票的中小股东（指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共390人，代表有表决权的股份数为3,066,866股，占公司有表决权股份总数的1.0676%。
7、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
8、公司聘请北京市中伦律师事务所陈颖律师、边亚立律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意57,474,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.3301％；反对847,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.4502％；弃权128,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2197％。
表决结果：通过。
其中中小股东的表决情况：同意2,090,791股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.1735％；反对847,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6398％；弃权128,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1867％。
2、审议通过《关于聘请2024年度内部控制审计机构的议案》
表决情况：同意57,480,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.3396％；反对808,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.3839％；弃权161,650股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2766％。
表决结果：通过。
其中中小股东的表决情况：同意2,096,341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.3545％；反对808,875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3746％；弃权161,650股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2709％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师：陈颖、边亚立
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博创科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议
2、北京市中伦律师事务所关于博创科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告
博创科技股份有限公司董事会
2024年11月22日