吉林奥来德光电材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年11月22日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年11月18日发出，以专人送达等方式发出送达全体监事，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，由监事会主席赵贺先生主持本次会议，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
监事会认为：本次调整事宜符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项及作废处理2021年、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
（二）审议通过《关于作废处理2021年、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制
性股票激励计划（草案）》等文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项及作废处理2021年、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会
2024年11月23日