广东宝莱特医用科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十次会议，会议通知于2024年11月19日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长燕金元先生主持，审议通过了以下议案：
一、 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期，由于公司股票市场行情等因素发生变化，符合归属条件的激励对象未行使权益，公司作废已授予但尚未归属的限制性股票共10.8577万股。具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了明确同意的意见，监事会发表了核查意见。
因董事梁瑾、廖伟、唐文普属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余6名董事进行了表决。
（以上议案同意6票，回避3票，弃权0票，反对0票）
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会2024年11月22日