哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年11月22日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月22日的交易时间，即上午9：15-9：25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月22日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：哈尔滨市松北区美谷路500号公司一楼花果山会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长张立国先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共174人，代表股份359,953,322股，占公
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司有表决权股份总数的89.9703％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共12人，代表股份359,400,000股，占公司有表决权股份总数的89.8320％。通过网络投票的股东共162人，代表股份553,322股，占公司有表决权股份总数的0.1383％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共167人，代表股份19,853,322股，占公司有表决权股份总数的4.9623％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共5人，代表股份19,300,000股，占公司有表决权股份总数的4.8240％。通过网络投票的中小股东共162人，代表股份553,322股，占公司有表决权股份总数的0.1383％。
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：
1、审议通过《关于使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额的议案》
总表决情况：
同意359,811,622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9606％；反对132,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0025％。
中小股东表决情况：
同意19,711,622股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.2863％；反对132,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.6684％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0453％。
表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。
见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会
2024年11月22日