证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-064
国家电投集团产融控股股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024年11月14日以电子通讯方式发出第七届董事会第十九次会议通知，于11月22日在公司本部以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人，董事长韩志伟先生主持会议。董秘出席会议，监事、有关高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于投资国家电投大连市花园口Ⅰ海上风电项目的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交战略投资委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于投资国家电投大连市花园口Ⅰ海上风电项目的公告》。
2.关于投资国家电投大连市花园口Ⅱ海上风电项目的议案
经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
本议案已在会前提交战略投资委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于投资国家电投大连市花园口Ⅱ海上风电项目的公告》。
三、备查文件
1.第七届董事会第十九次会议决议
2.战略投资委员会2024年第三次会议审议建议报告
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会2024年11月23日