步步高商业连锁股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2024年11月21日以现场方式发出通知，于2024年11月21日以现场表决方式召开。会议由公司监事王炯先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
公司第七届监事会选举王炯先生为第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件目录
1、公司第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司监事会二○二四年十一月二十三日