股票简称：ST步步高 股票代码：002251 公告编号：2024-115
步步高商业连锁股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2024年11月21日以现场方式发出通知，于2024年11月21日以现场与通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（赵英明先生以通讯方式参会，其余董事现场参会），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。
公司第七届董事会选举王填先生为第七届董事会董事长，选举袁乐夫先生为第七届董事会副董事长，任期与本届董事会的任期一致。
2、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》。
2.1以9票同意，0票反对，0票审议通过了关于选举第七届董事会战略委员会委员的议案
第七届董事会战略委员会由五名董事组成，选举王填先生、袁乐夫先生、王
傲延先生、张潞闽先生、李若瑜先生为委员，由董事长王填先生担任第七届董事会战略委员会召集人。第七届董事会战略委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。
2.2以9票同意，0票反对，0票审议通过了关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案第七届董事会审计委员会由三名董事组成，选举刘文丽女士、鲍宇辉女士、袁乐夫先生为委员，由独立董事刘文丽女士担任第七届董事会审计委员会召集人。第七届董事会审计委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。
2.3以9票同意，0票反对，0票审议通过了关于选举第七届董事会提名委员会委员的议案
第七届董事会提名委员会由五名董事组成，选举刘巨钦先生、鲍宇辉女士、刘文丽女士、王傲延先生、李若瑜先生为委员，由独立董事刘巨钦先生担任第七届董事会提名委员会召集人。第七届董事会提名委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。
2.4以9票同意，0票反对，0票审议通过了关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
第七届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，选举鲍宇辉女士、刘文丽女士、李若瑜先生为委员，由独立董事鲍宇辉女士担任第七届董事会薪酬与考核委员会召集人。第七届董事会薪酬与考核委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>的公告》。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈独立董
事工作制度〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈轮值总裁轮值管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
17、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
18、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
19、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
20、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
21、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
22、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
23、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
24、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
25、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
26、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司轮值总裁的议案》。
经公司董事长王填先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任邓静先生、杨芳女士为公司轮值总裁，任期与本届董事会一致，并按以下顺序当值。
| 姓名 | 当值时间 |
| 邓静先生 | 2024年11月21日-2025年11月20日 |
| 杨芳女士 | 2025年11月21日-2026年11月20日 |
注：第三名轮值总裁人选尚在遴选中，待确定后，经董事长提名及董事会提名委员会
审议通过后另行提交董事会审议。最后一期当值截止日期根据最终换届时间确定。轮值总裁当值期间为公司总裁，并行使总裁法定职权，承担相关法律法规规定的责任与义务。轮值总裁在不当值期间以轮值总裁身份协助总裁开展工作。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
27、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总裁邓静先生提名，并经董事会提名委员会和审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任刘亚萍女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
28、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内控总监的议案》。
经公司董事长王填先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任陈德平先生为公司内控总监，任期与本届董事会一致。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
29、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长王填先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任师茜女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
30、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任陈德平先生为公司内部审计机构负责人，任期与本届董事会一致。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
31、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经审核，同意聘任谭波先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
32、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
经审核，董事会认为：为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，满足公司经营发展的需要，同意调整公司组织架构。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司组织架构的公告》。
33、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件目录
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会二○二四年十一月二十三日