证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股公告编号：2024-052
湖南天雁机械股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2024年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2024年11月29日
3. 原股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
| Ａ股 | 600698 | 湖南天雁 | 2024/11/21 | － |
| Ｂ股 | 900946 | 天雁B股 | 2024/11/26 | 2024/11/21 |
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2024年11月14日披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051），事后公司发现该公告的部分内容列示有误，现将相关内容更正如下：
1、更正前
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | B股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案 | √ | √ |
| 2 | 关于变更2024年度会计师事务所的议案 | √ | √ |
| 累积投票议案 | |||
| 3.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选董事（4）人 | |
| 3.01 | 杨宝全 | √ | √ |
| 3.02 | 胡辽平 | √ | √ |
| 3.03 | 谢力 | √ | √ |
| 3.04 | 金铭 | √ | √ |
| 3.05 | 罗俊杰 | √ | √ |
| 4.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 | |
| 4.01 | 计维斌 | √ | √ |
| 4.02 | 张晨宇 | √ | √ |
| 4.03 | 楼狄明 | √ | √ |
| 5.00 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 应选监事（1）人 | |
| 5.01 | 段朝阳 | √ | √ |
2、更正后
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | B股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案 | √ | √ |
| 2 | 关于变更2024年度会计师事务所的议案 | √ | √ |
| 累积投票议案 | |||
| 3.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选董事（5）人 | |
| 3.01 | 杨宝全 | √ | √ |
| 3.02 | 胡辽平 | √ | √ |
| 3.03 | 谢力 | √ | √ |
| 3.04 | 金铭 | √ | √ |
| 3.05 | 罗俊杰 | √ | √ |
| 4.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 | |
| 4.01 | 计维斌 | √ | √ |
| 4.02 | 张晨宇 | √ | √ |
| 4.03 | 楼狄明 | √ | √ |
| 5.00 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 应选监事（1）人 | |
| 5.01 | 段朝阳 | √ | √ |
三、 除了上述更正补充事项外，于 2024年11月14日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2024年11月29日 13点30分召开地点：公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统网络投票起止时间：自2024年11月28日
至2024年11月29日
投票时间为：2024年11月28日15：00-2024年11月29日15:00
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | B股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案 | √ | √ |
| 2 | 关于变更2024年度会计师事务所的议案 | √ | √ |
| 累积投票议案 | |||
| 3.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选董事（5）人 | |
| 3.01 | 杨宝全 | √ | √ |
| 3.02 | 胡辽平 | √ | √ |
| 3.03 | 谢力 | √ | √ |
| 3.04 | 金铭 | √ | √ |
| 3.05 | 罗俊杰 | √ | √ |
| 4.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 | |
| 4.01 | 计维斌 | √ | √ |
| 4.02 | 张晨宇 | √ | √ |
| 4.03 | 楼狄明 | √ | √ |
| 5.00 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 应选监事（1）人 | |
| 5.01 | 段朝阳 | √ | √ |
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024年11月23日
附件1：授权委托书
授权委托书湖南天雁机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案 | |||
| 2 | 关于变更2024年度会计师事务所的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 3.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | |
| 3.01 | 杨宝全 | |
| 3.02 | 胡辽平 | |
| 3.03 | 谢力 | |
| 3.04 | 金铭 | |
| 3.05 | 罗俊杰 | |
| 4.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | |
| 4.01 | 计维斌 | |
| 4.02 | 张晨宇 | |
| 4.03 | 楼狄明 | |
| 5.00 | 关于公司监事会换届选举的议案 | |
| 5.01 | 段朝阳 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。