山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年11月22日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2024年11月 18日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案
鉴于孔祥勇先生接替刘震先生成为公司新任独立董事，经与会董事选举，相关各专门委员会委员调整如下：
审计委员会：由孔祥勇先生、左衍军先生、马凤举先生3人组成，孔祥勇先生任主任委员。
提名委员会：由范琦女士、郭元强先生、孔祥勇先生3人组成，范琦女士任主任委员。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第三届董事会第十六次会议决议
特此公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会二〇二四年十一月二十三日