西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次临时会议通知于2024年11月18日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2024年11月22日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、 《关于聘任公司董事长助理兼财务负责人的议案》
公司董事会聘任胡世华先生为公司董事长助理兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。详细内容见刊登在2024年11月23日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于聘任公司董事长助理兼财务负责人的公告》。
二、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2024年11月23日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于调整董事会专门委员会成员的公告》。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十三日