证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-
大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年11月18日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年11月21日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
为进一步规范公司董事会秘书的任职资格、任免程序、职责和法律责任等工作，完善董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合企业实际情况，董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行全面修订。
修订后的制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订<董事会审计与合规管理委员会年报工作制度>的议案》
为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥审计与合
规管理委员会年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证监会的有关要求以及《公司章程》《董事会审计与合规管理委员会实施细则》《信息披露管理办法》等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，董事会同意对《董事会审计与合规管理委员会年报工作制度》进行全面修订。
修订后的制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计与合规管理委员会年报工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
为进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，结合企业实际情况，董事会同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行全面修订。
修订后的制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
四、审议通过《关于全资孙公司以未分配利润转增注册资本的议案》
为增强公司下属全资孙公司大连重工越南责任有限公司（以下简称“越南公司”）资本实力，提高越南公司的可持续发展能力和核心竞争力，同时满足越南政府对外资企业最低投资金额的要求，
董事会同意公司下属全资孙公司越南公司使用未分配利润15万美元（折合约107万元）转增注册资本。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资孙公司以未分配利润转增注册资本的公告》（公告编号:2024-083）。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会2024年11月22日