温州宏丰电工合金股份有限公司关于对外投资设立境外全资子公司的公告
一、对外投资概述
根据战略规划及未来经营发展的需要，温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金51万林吉特在马来西亚设立境外全资子公司宏丰特种材料（马来西亚）有限公司（以下简称“宏丰特材（马来西亚）”）。公司已于近日完成宏丰特材（马来西亚）的设立登记等相关事宜，并领取了当地主管部门签发的注册登记证明文件，正同步办理境外投资备案及银行开户等事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司《投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在总裁权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
名称：HONGFENG SPECIAL MATERIALS (MALAYSIA) SDN.BHD.（中文名：
宏丰特种材料（马来西亚）有限公司）
类型：有限公司
注册资本：510,000林吉特
注册地址：Penang，Malaysia
成立日期：2024年11月20日
经营范围：特种材料精密加工、制造其他电子应用组件及其进出口
股权结构：公司持有其100%股权，宏丰特材（马来西亚）系公司全资子公司。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、对外投资的目的、对公司的影响
公司投资设立宏丰特材（马来西亚），是基于公司未来整体发展战略考虑，旨在进一步拓展海外市场，为客户提供更为优质、快捷的产品及服务，增强公司国际综合竞争力，有利于优化公司业务布局，对公司的长远发展具有积极意义。本次对外投资所需资金全部来源于公司自有资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的0.087%，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险
本项目属涉外项目，项目的实施及对外资金的汇出尚需通过中国商务部门、发展与改革委员会及外汇管理局等相关部门的审批，因此项目实施存在一定的不确定性。
因马来西亚的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，本次对外投资设立海外子公司面临一定的经营风险与管理风险。
由于子公司设立在海外，公司可能面临运营管理、对海外子公司实施有效控制等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
五、备查文件
宏丰特种材料（马来西亚）有限公司注册证书
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会2024年11月21日