北京恒泰实达科技股份有限公司第三届监事会第四十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2024年11月15日以电话、邮件等方式发出。
2、本次监事会于2024年11月21日在北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，并通过现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司的审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为公司2023年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司
监事会2024年11月21日