上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日以邮件、电话、微信等通讯方式发出召开第五届董事会第三十二次会议的通知，会议于2024年11月21日以现场加通讯会议方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
审议通过《关于调整公司2024年员工持股计划购买价格的议案》
由于公司已于2024年11月19日实施完成2024年前三季度权益分派，根据公司2024年员工持股计划的相关规定及公司2024年第五次临时股东大会的授权，将本员工持股计划的购买价格由6.96元/股调整为
6.69元/股。
根据公司2024年第五次临时股东大会的授权，本次调整属于股东
大会授权范围内，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。关联董事黄勤回避表决。
三、备查文件
（一）第五届董事会第三十二次会议决议；
（二）第五届董事会独立董事专门会议2024年第八次会议；
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董 事 会2024年11月21日