证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-030
深圳市理邦精密仪器股份有限公司第五届董事会 2024年第六次会议决议公告
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第六次会议于2024年11月20日（星期三）10:00在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于2024年11月15日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于注销回购专用证券账户股份》的议案
2021年2月8日，公司召开第四届董事会2021年第一次会议，会议审议通过了《关于再次以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案。截至 2022年2月7日，该次股份回购期限届满并实施完毕，合计回购公司股份2,555,300股。截至目前，2021年股份回购方案回购的股份已有496,800股股份用于公司第二期员工持股计划，剩余2,058,500股股份存放于公司回购专用证券账户中。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，因将回购股份用于员工持股计划或股权激励的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。公司回购专用证券账户中剩余2,058,500股股份的留存期限将于2025年2月8日届满，公司拟对其进行注销，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议案董事会同意完成对公司回购专用证券账户剩余股份注销后，公司注册资本将由人民币581,721,846元减少至579,663,346元，总股本将由581,721,846股减少至 579,663,346股。因此，公司将对《公司章程》相关对应条款进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
3、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会》的议案
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
董事会二〇二四年十一月二十日