证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-099
北京三元基因药业股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2024年11月18日召开第四届董事会第一次会议审议通过，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第五章 附则第二十四条 本细则中所称的“以上”含本数，“不足”“过”不含本数。第二十五条 本细则未尽事项，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行。如有与国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致的，以国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准，并及时对本细则进行修订。
第二十六条 本细则自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。第二十七条 本细则由公司董事会负责解释。
北京三元基因药业股份有限公司
董事会2024年11月20日