证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-101
北京三元基因药业股份有限公司
董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2024年11月18日召开第四届董事会第一次会议审议通过，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案仍需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
每次召开董事会，由董事长或董事会秘书就以往董事会决议的执行和落实情况向董事会报告；董事有权就历次董事会决议的落实情况，向相关人员提出质询。第四十条 会议档案的保存董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议等，由董事会秘书负责保存。
董事会会议档案的保存期限为十年以上。
第七章 附则第四十一条 本规则的词语定义、简称应与《公司章程》中相关词语、简称的释义相同。第四十二条 本规则未作规定的，依照《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定执行。本规则与《公司章程》如有冲突，以公司章程的规定为准。第四十三条 公司董事会根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本规则进行修改并报股东大会批准。第四十四条 本规则由股东大会授权公司董事会拟定并负责解释。
本规则作为《公司章程》的附件，自股东大会审议通过之日起生效实施。
北京三元基因药业股份有限公司
董事会2024年11月20日