证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-100
北京三元基因药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2024年11月18日召开第四届董事会第一次会议审议通过，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第五章 附则第二十二条 本工作细则所考核董事是指在本公司支取薪酬的董事。本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。第二十三条 本工作细则所称“以上”包含本数，“不足”“过”不含本数。第二十四条 本工作细则未尽事宜或与本工作细则生效后颁布的法律、法规、行政规章和《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规、行政规章和《公司章程》的规定为准。第二十五条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效实施，修改时亦同。第二十六条 本工作细则由公司董事会负责解释。
北京三元基因药业股份有限公司
董事会2024年11月20日