苏州天禄光科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议的通知于2024年11月15日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于2024年11月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会秘书肖明冬先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
经审核，监事会同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），于2024年6月变更为：
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙））为公司2024年度审计机构，聘期一年，并由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费用。上述续聘事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
苏州天禄光科技股份有限公司监事会
2024年11月20日