四川成渝高速公路股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十次会议于2024年11月20日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议资料已于2024年11月11日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的监事应到5人，实到5人。
（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于本公司与蜀道投资签署<施工工程及相关服务关联交易框架协议>的议案》
本公司监事会审查同意以下事项：
（一）提呈本次会议的本公司与蜀道投资拟签署的《施工工程及相关服务关联交易框架协议》。
（二）该等关联交易是本公司正常经营发展所需，该等关联交易遵循了公平、
公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于2025年度施工工程及相关服务的日常关联交易公告》（公告编号：2024-067）。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
二○二四年十一月二十日