江西金达莱环保股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
由于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，公司于2024年11月20日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，增补周荣忠先生为提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后公司第五届董事会各专门委员会委员情况如下：
1、战略委员会：
陶琨女士（召集人）、周荣忠先生、伍红女士；
2、审计委员会：
伍红女士（召集人）、黄娅琴女士、陶琨女士；
3、提名委员会：
黄娅琴女士（召集人）、伍红女士、周荣忠先生；
4、薪酬与考核委员会：
伍红女士（召集人）、黄娅琴女士、周荣忠先生。
特此公告。
江西金达莱环保股份有限公司
董事会2024年11月21日