中顺洁柔纸业股份有限公司关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、减少注册资本的相关情况
（一）限制性股票回购注销
《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次及预留授予限制性股票的部分激励对象因个人原因已离职，公司拟相应回购注销已授予但尚未解除限售的部分限制性股票共计100.95万股。内容详见公司于2024年9月11日披露的《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-57）。上述限制性股票回购注销完成后，公司注册资本相应减少100.95万元。
（二）回购专用证券账户股份注销
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定，回购专用证券账户中的股份用于减少公司注册资本的应当在回购完成之日起十日内注销。鉴于公司2023年回购股份方案已实施完成，公司拟将回购专用证券账户中的758.71万股股份全部予以注销。内容详见公司于2024年11月19日披露的《关于回购股份完成暨股份变动公告》（公告编号：2024-66）。上述股份注销完成后，公司注册资本相应减少758.71万元。
综上，公司注册资本合计将减少859.66万元，将由130,115.2613万元减少
至129,255.6013万元，投资总额由130,115.2613万元减少至129,255.6013万元，股份总数由130,115.2613万股减少至129,255.6013万股。
二、修订《公司章程》的相关情况
因公司注册资本减少，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。本次修订的主要条款如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第七条 公司注册资本为人民币130,115.2613万元。 公司投资总额为人民币130,115.2613万元。 | 第七条 公司注册资本为人民币129,255.6013万元。 公司投资总额为人民币129,255.6013万元。 |
| 2 | 第二十二条 股份总数为130,115.2613万股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股130,115.2613万股 | 第二十二条 股份总数为129,255.6013万股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股129,255.6013万股。 |
除以上修订外，《公司章程》的其他内容不变。此外，公司董事会提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的注册资本变更登记、章程备案等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
上述事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会以特别决议审议，修订后的《公司章程（2024年11月）》刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2024年11月19日