歌尔股份：2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-099

歌尔股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、 召开时间：2024年11月19日下午2：00

2、 召开地点：山东省潍坊市高新区梨园街与永春路交叉口东歌尔股份有限公

司光电园二期综合楼A1会议室

3、 召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、 投票方式：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024

年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月19日上午9:15-2024年11月19日下午3:00期间任意时间。

5、 召集人：公司董事会

6、 主持人：董事长姜滨先生

7、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《歌尔股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共4,198人，代表有表决权的股份数902,736,679股，占公司有表决权股份总数的26.3638%，其中：出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共计11人，代表有表决权的股份数为651,188,762股，占公司有表决权股份总数的19.0175%；通过网络投票的股东4,187人，代表有表决权的股份数为251,547,917股，占公司有表决权股份总数的7.3463%；参与投票的中小股东4,194人，代表有表决权的股份数为253,320,603股，占公司有表决权股份总数的7.3981%。

公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东大会。

二、 议案审议表决情况

大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

议案 序号	议案	出席会议有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权
			股数 （股）	占出席会议有效表决权总数比例	股数 （股）	占出席会议有效表决权总数比例	股数（股）	占出席会议有效表决权总数比例
议案1	《关于审议公司<2024年前三季度利润分配预案>的议案》	902,736,679	900,409,334	99.7422%	1,660,545	0.1839%	666,800	0.0739%	通过
议案2	《关于拟注册发行超短期融资券的议案》	902,736,679	899,430,992	99.6338%	2,378,287	0.2635%	927,400	0.1027%	通过

其中：出席本次会议的公司中小股东表决情况如下：

议案 序号	议案	出席会议中小股东有效表决权的股份总数	合计投票结果
			同意		反对		弃权
			股数 （股）	占出席会议中小股东有效表决权比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例	股数（股）	占出席会议中小股东有效表决权比例
议案1	《关于审议公司<2024年前三季度利润分配预案>的议案》	253,320,603	250,993,258	99.0813%	1,660,545	0.6555%	666,800	0.2632%
议案2	《关于拟注册发行超短期融资券的议案》	253,320,603	250,014,916	98.6951%	2,378,287	0.9388%	927,400	0.3661%

上述相关议案的公告详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、 律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

1、歌尔股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的法律意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会二○二四年十一月二十日