证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-065债券代码：123085 债券简称：万顺转2
汕头万顺新材集团股份有限公司关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。
2024年11月18日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，现就相关情况公告如下：
一、概述
因公司注销回购股份、可转换公司债券转股影响，公司总股本由910,646,625股减少至889,442,096股，具体如下：
（一）公司将注销存放于公司回购专用证券账户的回购股份21,204,529股，公司总股本减少21,204,529股。
（二）公司发行的可转换公司债券（债券代码：123012；债券简称：万顺转债）转股期为2019年1月28日至2024年7月20日，2022年12月1日至2024年7月20日，共有40,297张万顺转债转换为公司股票681,864
股，公司总股本增加681,864股。
（三）公司发行的可转换公司债券（债券代码：123085；债券简称：万顺转2）转股期为2021年6月17日至2026年12月10日，2022年12月1日至2024年10月31日，共有10,853张万顺转2转换为公司股票185,010股，公司总股本增加185,010股。根据上述可转换公司债券转股、注销回购股份实施情况，公司股本合计减少20,337,655股，公司拟向登记机关申请减少注册资本，注册资本由人民币909,779,751元减少为人民币889,442,096元，并对《公司章程》相应条款进行修订。
二、决策程序
2024年11月18日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》：鉴于公司将注销存放于公司回购专用证券账户的回购股份21,204,529股，以及公司发行的两期可转换公司债券“万顺转债”、“万顺转2”在2022年12月1日至2024年10月31日期间分别转股681,864股、185,010股，公司总股本将由909,779,751股变更为889,442,096股，同意公司向登记机关申请减少注册资本，注册资本由人民币909,779,751元减少为人民币889,442,096元，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
原为：
第六条 公司注册资本为人民币909,779,751元。
第二十条 公司股份总数为909,779,751股，公司的全部股份均为普通
股。
现修订为：
第六条 公司注册资本为人民币889,442,096元。第二十条 公司股份总数为889,442,096股，公司的全部股份均为普通股。
三、备查文件
《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司董 事 会2024年11月19日