陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2024年11月18日
（二） 股东会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 |
| 普通股股东人数 | 88 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,510,377 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 26,510,377 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.0202 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.0202 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
公司董事长ZHANG XINGANG先生通过通讯参会，经半数以上董事推举，由董事、副总经理、董事会秘书程硕先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2024年前三季度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 26,503,724 | 99.9749 | 5,753 | 0.0217 | 900 | 0.0034 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于2024年前三季度利润分配方案的议案 | 2,162,995 | 99.6934 | 5,753 | 0.2652 | 900 | 0.0415 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案1为对中小投资者进行了单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：董昀、颜舒
2、 律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2024年11月19日