安徽佳先功能助剂股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年11月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李兑先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数50,645,580股，占公司有表决权股份总数的37.1141%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计及相关专项审计工作，聘期一年。具体详见公司于10月30日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-066）。
2.议案表决结果：
同意股数50,645,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：费林森、何潇律师
（三）结论性意见
天禾律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
《安徽佳先功能助剂股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》
安徽佳先功能助剂股份有限公司
董事会2024年11月18日