金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年11月14日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2024年11月11日以电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于终止重大资产重组并变更拟收购标的主体范围的议案》
请详见公司于2024年11月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止重大资产重组并变更拟收购标的主体范围的公告》（公告编号：2024-052号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃各51%股权并对其实施控股暨关联交易的议案》
请详见公司于2024年11月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以现金方式受让珠海韩妃和中山韩妃各51%股权并对其实施控股暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053号）。
本议案尚需提交股东大会审议。关联董事林国栋先生及其关系密切的直系亲属林浩亮先生、林若文女士回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；回避表决3票。
3、审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
请详见公司于2024年11月18日发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（2024-054号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年11月18日