中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2024年11月14日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2024年11月11日以邮件方式送达各位董事。本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项：
一、关于停止经营造纸业务、清算注销全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司的议案
具体内容详见公司于2024年11月16日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于停止经营造纸业务、清算注销子公司的提示性公告》（公告编号：2024-062）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司股东会审议，具体召开时间另行通知。
二、关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案
具体内容详见公司于2024年11月16日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：
2024-063）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2024年第五次临时股东会审议。
三、关于召开公司2024年第五次临时股东会的议案
具体内容详见公司于2024年11月16日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2024-064）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2024年11月16日
