湖北东贝机电集团股份有限公司关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年11月15日，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举赵纯祥先生为公司第二届董事会独立董事。
因独立董事人员变动，公司于同日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》，对涉及到的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：
| 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 |
| 审计委员会 | 徐晔彪 | 谢进城、赵纯祥 |
| 提名委员会 | 谢进城 | 赵纯祥、杨百昌 |
| 薪酬与考核委员会 | 赵纯祥 | 徐晔彪、姜敏 |
公司董事会战略委员会成员保持不变。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024年11月16日
附件：简历赵纯祥，中国国籍，无境外居留权，1978 年 6 月出生，毕业于中南财经政法大学会计学专业，会计学博士，教授，中国注册会计师（非职业会员），中国会计学会会员，澳大利亚 Curtin 大学、台湾政治大学访问学者。2017 年 10 月至 2024 年1 月，任海南金盘智能科技股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学财务管理系主任、中国经济与会计监管研究中心主任、中国成本研究会理事、中国对外经贸会计学会理事、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事、潜江永安药业股份有限公司独立董事。