广州广合科技股份有限公司关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》。为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意将原“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容。第二届董事会战略与ESG委员会委员为：肖红星先生、曾红女士、陈丽梅女士，肖红星先生担任主任委员。
特此公告。
广州广合科技股份有限公司
董事会2024年11月14日