证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-068
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年11月12日
2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888号一楼会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈伦宏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司已于2024年10月24日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平台（http://www.bse.cn）上刊登了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2024-066）。
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数64,323,830股，占公司有表决权股份总数的47.65%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数3,170,825股，占公司有表决权股份总数的2.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
公司其他有关高级管理人员列席了会议。
（1）《关于选举董事会独立董事的议案》
公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事会提名孔祥银先生、孙海明先生、陈育荣先生为第十届董事会独立董事候选人，其中：孔祥银先生、孙海明先生任期至2026年3月18日止，陈育荣先生任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保董事会正常运作，在第十届董事会成员经股东大会审议通过前，第九届董事会现任董事将继续履行董事职责直至第十届董事会产生之日起自动卸任。
内容详见公司于2024年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-057）。
具体累积投票议案如下：
1.01 选举孔祥银先生为公司第十届董事会独立董事
1.02 选举孙海明先生为公司第十届董事会独立董事
1.03 选举陈育荣先生为公司第十届董事会独立董事
2. 关于选举董事会独立董事的议案表决结果
第十届监事会产生之日起自动卸任。
内容详见公司于2024年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-058）。具体累积投票议案如下：
3.01 选举侯克斌先生为公司第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴红琴女士为公司第十届监事会非职工代表监事
议案序号
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 选举孔祥银先生为公司第十届董事会独立董事 | 64,099,495 | 99.65% | 当选 |
| 1.02 | 选举孙海明先生为公司第十届董事会独立董事 | 64,099,495 | 99.65% | 当选 |
| 1.03 | 选举陈育荣先生为公司第十届董事会独立董事 | 64,099,498 | 99.65% | 当选 |
3. 关于选举董事会非独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.01 | 选举陈守全先生为公司第十届董事会非独立董事 | 64,099,495 | 99.65% | 当选 |
| 2.02 | 选举陈敬平先生为公司第十届董事会非独立董事 | 64,099,495 | 99.65% | 当选 |
| 2.03 | 选举宋立平先生为公司第十届董事会非独立董事 | 64,099,495 | 99.65% | 当选 |
| 2.04 | 选举曹虎先生为公司第十届董事会非独立董事 | 64,099,495 | 99.65% | 当选 |
| 2.05 | 选举梁宏先生为公司第十届董事会非独立董事 | 64,099,500 | 99.65% | 当选 |
4. 关于选举监事会非职工代表监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.01 | 选举侯克斌先生为公司第十届监事会非职工代表监事 | 64,099,495 | 99.65% | 当选 |
| 3.02 | 选举吴红琴女士为公司第十届监事会非职工代表监事 | 64,099,497 | 99.65% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 选举孔祥银先生为公司第十届董事会独立董事 | 594,574 | 72.61% | 当选 |
| 1.02 | 选举孙海明先生为公司第十届董 | 594,574 | 72.61% | 当选 |
| 事会独立董事 | ||||
| 1.03 | 选举陈育荣先生为公司第十届董事会独立董事 | 594,577 | 72.61% | 当选 |
| 2.01 | 选举陈守全先生为公司第十届董事会非独立董事 | 594,574 | 72.61% | 当选 |
| 2.02 | 选举陈敬平先生为公司第十届董事会非独立董事 | 594,574 | 72.61% | 当选 |
| 2.03 | 选举宋立平先生为公司第十届董事会非独立董事 | 593,774 | 72.51% | 当选 |
| 2.04 | 选举曹虎先生为公司第十届董事会非独立董事 | 594,574 | 72.61% | 当选 |
| 2.05 | 选举梁宏先生为公司第十届董事会非独立董事 | 594,579 | 72.61% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北郧阳律师事务所
（二）律师姓名：陈俊吉、魏曌臻
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 陈敬平 | 董事 | 任职 | 2024年11月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈守全 | 董事 | 任职 | 2024年11月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 宋立平 | 董事 | 任职 | 2024年11月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曹虎 | 董事 | 任职 | 2024年11月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 梁宏 | 董事 | 任职 | 2024年11月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孔祥银 | 独立董事 | 任职 | 2024年11月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙海明 | 独立董事 | 任职 | 2024年11月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈育荣 | 独立董事 | 任职 | 2024年11月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 侯克斌 | 监事 | 任职 | 2024年11月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴红琴 | 监事 | 任职 | 2024年11月12日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
董事会2024年11月14日