证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2024-26
深圳市深粮控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、2024年第二次临时股东大会召开时间
现场会议召开时间：2024年11月14日下午3:00。网络投票时间为：2024年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年11月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长王志楷先生。
6、会议通知等相关文件刊登在2024年10月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共224人，代表股份832,970,195股，占公司有表决权股份总数的72.2729%。其中：A股股东及授权代表222人，代表股份832,969,495股，占公司有表决权股份总数的72.2728%；B股股东及授权代表2人，代表股份700股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
2、出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人，代表股份830,070,247股，占公司有表决权股份总数的72.0212%。其中：A股股东及授权代表2人，代表股份830,069,547股，占公司有表决权股份总数的72.0212%；B股股东及授权代表2人，代表股份700股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
3、通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共220人，代表股份2,899,948股，占公司有表决权股份总数的0.2516％，全部为A股。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
4、中小股东出席的总体情况
出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共222人，代表股份2,900,648股，占公司有表决权股份总数的0.2517%。其中：A股股东及授权代表220人，代表股份2,899,948股，占公司有表决权股份总数的0.2516%；B股股东及授权代表2人，代表股份700股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：
1、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：
| 分类 | 出席会议有效表决权股份数 | 同意 股数 | 同意 比例% | 反对 股数 | 反对 比例% | 弃权 股数 | 弃权 比例% |
| A股股东表决情况 | 832,969,495 | 831,948,435 | 99.8774 | 469,060 | 0.0563 | 552,000 | 0.0663 |
| B股股东表决情况 | 700 | 700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总体表决情况 | 832,970,195 | 831,949,135 | 99.8774 | 469,060 | 0.0563 | 552,000 | 0.0663 |
| 其中：中小股东表决情况 | 2,900,648 | 1,879,588 | 64.7989 | 469,060 | 16.1709 | 552,000 | 19.0302 |
五、法律意见
北京大成（深圳）律师事务所的伍涛律师、罗见玲律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
六、备查文件
1、《公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（深圳）律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司董 事 会二〇二四年十一月十五日