江苏华兰药用新材料股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本情况
根据公司2024年第四次临时股东大会审议通过的回购股份方案，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。基于上述原因，根据公司回购股份实施结果，公司注销存放于回购专用证券账户的2,893,100股股份，并相应减少公司注册资本及修订《公司章程》相关条款。
本次回购注销完成后，公司总股本将由12,935.4042万股减少至12,646.0942万股，注册资本将由12,935.4042万元减少至12,646.0942万元。
二、修订公司章程并办理工商变更登记情况
根据上述注册资本的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时公司董事会提请股东大会授权公司核心管理层办理相关变更登记事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事项备案办理完毕之日止。
《公司章程》具体修订如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 12,935.4042万元。 | 12,646.0942万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为12,935.4042万股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为12,646.0942万股，均为普通股。 |
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
2024年11月15日