大晟时代文化投资股份有限公司第十二届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第一次会议于2024年11月13日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，并经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求，与会的各位监事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次监事会应到3人，实到3人。全体监事一致推举傅海涛先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》
经监事会审议通过，同意选举傅海涛先生为第十二届监事会主席。任期与第十二届监事会任期相同。关于傅海涛先生的简历详见公司于同日披露在上海证券交易所的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2024-045）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《关于向控股股东申请借款的议案》
监事会认为：本次向控股股东申请借款事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司监事会
2024年11月13日