江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日以通讯及电子邮件的方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第二十九次会议通知》，经各位董事一致同意，豁免本次临时董事会的通知期限。本次会议以现场加通讯会议方式于2024年11月13日上午10:00在北京西城区瑞得大厦12楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举了专门委员会委员及召集人。具体内容详见公司于2024年11月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-165）。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会2024年11月14日