山东隆华新材料股份有限公司关于第四届监事会第一次会议决议的公告
一、监事会会议召开情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开2024年第一次职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事，公司于2024年11月12日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事。为保证监事会运作的连续性，经公司第四届监事会全体监事同意豁免会议提前通知的时间要求。公司第四届监事会第一次会议于2024年11月12日以口头和电话方式临时通知全体监事,在公司会议室通过现场会议的方式召开。全体监事共同推选监事薛荣刚先生主持本次会议。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）
审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
公司监事会同意选举薛荣刚先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。审议通过。
三、备查文件
1、山东隆华新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。特此公告。
山东隆华新材料股份有限公司监事会
2024年11月13日
