郑州众智科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）现场会议于2024年11月12日（星期二）下午15：00在郑州高新区雪梅街28号公司办公楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月12日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月12日9:15至15:00。
本次股东大会由董事会召集，董事长杨新征先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 出席会议的股东及代理人共计153人，所持有公司表决权股份总数87,740,400股，占上市公司总股份的75.4198％。其中出席现场会议的股东或代理人5人，代表股份87,252,000股，占公司股份总数的75.0000％；通过网络投票参与的股东人数148
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人，代表股份488,400股，占公司股份总数的0.4198％。
2. 中小股东及代理人出席人数148人，所持有公司表决权股份总数488,400股，占上市公司总股份的0.4198％。
3. 公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
4. 公司聘请的见证律师对本次股东大会予以现场见证。
二、 议案审议表决情况
(一) 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的
议案》
| 提案1.00 | 股份数量 | 占出席会议所有股东所持股份总数比例 | 其中：中小股东所持股份数量 | 占出席会议的中小股东所持股份比例 |
| 同意 | 87708100 | 99.9632% | 456100 | 93.3866% |
| 反对 | 24700 | 0.0282% | 24700 | 5.0573% |
| 弃权 | 7600 | 0.0087% | 7600 | 1.5561% |
其中，因未投票默认弃权900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
(二) 审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
| 提案2.00 | 股份数量 | 占出席会议所有股东所持股份总数比例 | 其中：中小股东所持股份数量 | 占出席会议的中小股东所持股份比例 |
| 同意 | 87711300 | 99.9668% | 459300 | 94.0418% |
| 反对 | 24700 | 0.0282% | 24700 | 5.0573% |
| 弃权 | 4400 | 0.0050% | 4400 | 0.9009% |
其中，因未投票默认弃权900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
(三) 审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
| 提案3.00 | 股份数量 | 占出席会议所有股东所持股份总数比例 | 其中：中小股东所持股份数量 | 占出席会议的中小股东所持股份比例 |
| 同意 | 87712700 | 99.9684% | 460700 | 94.3284% |
| 反对 | 22700 | 0.0259% | 22700 | 4.6478% |
| 弃权 | 5000 | 0.0057% | 5000 | 1.0238% |
其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、 律师出具的法律意见
北京华联（郑州）律师事务所的叶剑平律师、王艺陶律师对本次股东大会予以见证并出具了法律意见书，其中结论性意见如下：“本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、审议事项和表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的有关决议均合法有效。”
四、 备查文件
1. 2024年第一次临时股东大会决议；
2. 关于郑州众智科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
郑州众智科技股份有限公司
董事会2024年11月12日